Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уральский завод ЭМА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620028, Свердловская обл., г. Екатеринбург, бульвар Верх-Исетский, д. 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026602330138
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6658075119
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30278-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13146
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2024
2. Содержание сообщения
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уральский завод ЭМА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620028, Свердловская обл., г. Екатеринбург, бульвар Верх-Исетский, д. 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026602330138
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6658075119
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30278-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13146
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения заседания: очное собрание (совместное присутствие).
Дата принятия председателем Совета Директоров эмитента решения о проведении заседания Совета Директоров эмитента: "10" апреля 2024 г.
Место проведения заседания: г. Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, д. 13, заводоуправление, кабинет Генерального директора.
Дата проведения заседания: "16" апреля 2024 г.
Время открытия заседания: 15 ч. 30 мин.
2.2. Повестка дня заседания:
1. Включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров.
2. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров.
3. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам ревизионную комиссию Общества по инициативе Совета директоров.
4. Включение кандидата (ов) в аудиторы Общества по инициативе Совета директоров.
5. Предварительное утверждение годового отчета общества.
6. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
7. Утверждение проекта изменений в Устав Общества, в частности, исключающих указание на то, что Общество является публичным.
8. Рассмотрение возможности обращения в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию.
9. Созыв годового общего собрания акционеров.
10. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.
11. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
12. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
13. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
14. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
15. Утверждение формы и пакета бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
16. Рассмотрение вопроса об утверждении кандидатуры Председателя общегодового собрания акционеров.
17. Досрочное прекращение полномочий действующего единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора Общества).
18. Назначение (избрание) нового единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора Общества).
19. Избрание членов Комитета Совета Директоров ПАО «Уральский завод ЭМА» по аудиту.
20. Назначение руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «Уральский завод ЭМА».
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер: 1-01-30278-D. Дата государственной регистрации: 06.08.1998 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Калетин
3.2. Дата 10.04.2024г.